近刚刚看完电影《孤注一掷》，也同时还有不少视频也在讲缅北的一些诈骗案例，宁波公安最新的揭露缅北诈骗的视频我也看了，确实是防不胜防。
这个视频中，如果大家仔细看看，会发现有这么2个角色："卡头"+"水房"：
电影《孤注一掷》中很明确的提到了一个细节，当受害人充值了800万到了骗子指定的账户以后，骗子行动特别迅速，通过跑分取现、分散取现的方式把钱提出来。
但是，电影对这个环节做了弱化。实际上，现在的洗钱手段非常高明。这个跑分取现的方式，在国内断卡行动和现金管制政策越来越严厉后，已经不再现实。现在即使你要提现50万，也是非常麻烦的，需要雇佣人手、养卡，并且需要有组织的协调能力，还要确保现金安全，这个很麻烦，不经济。
那么，真实的洗钱是怎么做的呢。一般来说，大部分被诈骗的钱基本上都留在了国内，并没有出境。现在的电诈黑钱一般会通过层层的方式，转移到各种储蓄卡以及信用卡上。
(1)先说信用卡。
现在有很多养卡公司，他们会收下你已经刷空的信用卡，并且收取手续费，继续帮你"养卡"，比如你最开始有5000额度，你刷完了，被他们买走了，他们不断的给你养卡，养到额度10万，这个时候你可能都是不知情的。
那么他们会在境外直接消费一些黄金、珠宝等，把这10万全部刷完。
当他们的境内诈骗款到了的时候，就直接还掉这10万块钱给到信用卡公司，一如我们在电影中看到的一样，800万被通过各种"壳卡"层层分拣最终到了信用卡公司，信用卡公司收到钱以后，就以为这个卡的钱还了。
（2）再说储蓄卡。
大家应该都有见过"有偿使用闲置银行卡"的小广告吗？
这些银行卡都是作为"壳卡"存在的。平时也不怎么用。但是一旦当赃款或者诈骗款来的时候，他们就成为整个洗钱的卡产业链中的一个环节。
比如800万到了，他们分成了100笔，每笔可能是5.2万，3.4万，8.4万等等，有零有整，转到这些壳卡上面。
之后壳卡再把这些现金卖掉。比如卖给谁呢？卖给地下钱庄。近刚刚看完电影《孤注一掷》，也同时还有不少视频也在讲缅北的一些诈骗案例，宁波公安最新的揭露缅北诈骗的视频我也看了，确实是防不胜防。
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