海关AEO认证辅导|强调企业建立封控部门及坐定重大事项报告制度

AEO认证时的程序体系主要包括防范体系、识别体系和应对体系。

防范体系

防范体系是为防范对外贸易等方面的风险而建立的程序体系，主要由以下要素组成：

梳理统计合规数据

企业应梳理统计合规数据，建立数据库，通过数据库对各个风险点进行全面有序的总结，并提前建立应对预案。例如，在跨境电商平台企业的AEO高级认证中，要求企业"建立知识产权库、价格数据库、历史交易库和企业信息库等后台业务风险管理数据库。应海关要求提供有关风险防控方面的信息和数据"。这就说明，跨境电商平台企业要根据自身经营管理的实际情况，梳理统计相关数据，建立相关的数据库，以便实现更好的识别和风险应对。

风险评估

风险评估是AEO认证的重点要求，在针对多种类型的企业认证标准中多次出现。例如，在外贸综合服务企业的AEO高级认证中，要求企业"设置专门业务风险管理部门，重点围绕合作伙伴内部控制、守法规范、贸易安全等开展风险评估与日常监控，部门职责分工明确并有效落实"。申请企业应在AEO认证关注的重点方面评估自身以及商业伙伴的风险，并形成评估过程的材料和评估报告。

合规审查

01

商业伙伴的合规审查

供应链安全是AEO认证追求的目标，因此，对于商业伙伴的安全，AEO认证给予了特别关注。例如，在进出口货物收发货人的AEO高级认证中，要求企业"定期监控或者检查商业伙伴遵守贸易安全要求的情况，并有书面制度和程序"。可见，只有认证企业供应链中的商业伙伴均符合标准，才可能真正有效地实现AEO认证的目的。

02

客户的审查

例如，在进出境快件运营人的AEO高级认证中，要求企业"建立符合法律法规要求的揽收快件验视、复核制度并有效落实，对限制类快件应当要求客户提供有关证明文件，对不符合法律法规要求的快件不得揽收承运"。

03

企业内部审查

例如，在报关企业的AEO高级认证中，要求企业"代理申报前，有专门部门对进出口单证及相关信息、监管证件、商业单据等资料的真实.............

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