加拿大的加密法规/立法-定价和流程2024 /加拿大MSB货币兑换牌照

加拿大MSB牌照的简单介绍

加拿大MSB监管是货币交易和货币兑换服务类型企业，必须向央行进行申请并且进行备案监督，此类型公司同时还必须受加拿大财政部直属的金融交易和报告分析中心(FINTRAC)实时监控数据,并且对议会活动中心负责，以保证国家金融安全。

在FINTRAC监督期间，重要的是要证明所需的文件已经到位，并且员工、代理人和所有被授权代表您行动的其他人都经过了良好的培训，并且能够有效地执行遵从性计划的所有元素。高级官员必须批准合规方案，合规官员必须具有执行合规方案要求的必要权力。 -----智汇咨询

您必须：任命一名合规官员，负责执行和监督合规方案；制定并应用最新的书面遵守政策和程序，并经高级官员批准；应用并记录风险评估，包括缓解措施和策略；为员工、代理人和其他被授权代表您行动的人制定并维护书面培训计划；每一年检查一次您的遵从性计划（政策和程序，风险评估和培训计划），以测试其有效性。

作为一家货币货币交易兑换服务企业，您必须根据《犯罪所得（洗钱）和恐怖主义融资条例》（PCMLTFR）来核实某些活动和交易的客户身份。 ---wisefc1

加拿大MSB牌照的要求：

MSB监管牌照条件：

1、 必须有加拿大注册成立的公司。

2、 拥有适当的业务架构，良好的内部监控系统，以及公司人员具备一定的数字货币行业的资质和经验。

3、 有符合要求的合规的反洗钱报告。

4、 遵守加拿大的法律法规和业务法则。

加拿大货币金融服务公司经营范围

A. Foreign exchange dealing

外汇交易

B. Cashing or selling money orders

兑现或出售汇票

C.Money transferring

货币划拨，国际汇款的业务，布局区块链数字资产

加拿大MSB牌照需要的资料有：

1.加拿大公司注册证书；

2.加拿大公司注册税号；

3.公司董事的护照扫描件；

4.公司董事的地址证明扫描件；

5.公司的商业计划书；

6.公司董事的简历。

加拿大MSB牌照申请的工作：

1.MSB牌照的金融业务方案设计

2.准备与撰写申请材料

3.向加拿大财政递交MSB牌照的申请

4.申请过程中负责回答由加拿大财政部及FINTRAC提出的问题

5.若加拿大财政部及FINTRAC需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及商业计划书

加拿大MSB牌照的优势有哪些：

1、实力的象征- 获得加拿大的监管牌照，能大大的增强平台的实力以及客户的信心。

2、规避风险- 获得金融监管机构的权威批准，您可以在加拿大开展相关业务，即代表对数字货币平台的合规监管，规避交易风险。

3、多元化服务- 加拿大 MSB牌照准许开展ICO交易平台币币交易与合约期货，场外OTC法币业务，使您可.............

原文转载：https://fashion.shaoqun.com/a/1707328.html

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