随着2024年1月1日的临近，一项名为企业透明法案（Corporate Transparency Act，CTA）即将在美国生效。根据这项新规定，无论是外国公司还是美国公司，都将被要求披露其受益所有权人信息（Beneficiary Owner Information，BOI）。这一举措旨在打击洗钱、逃税和其他金融犯罪活动，并提高企业结构的透明度。然而，对于许多公司来说，公开其所有人的身份可能会引发诸多问题和顾虑。
CTA要求所有通过向美国国务卿办公室或相似机构提交文件来注册或成立经营的法律实体，包括公司、有限责任公司、有限责任合伙公司和其他企业形式（不包括信托等），都需要向美国财政部的金融犯罪执法网络机构（FinCEN）报告其受益所有权人信息。然而，CTA也设有一些豁免条件，包括已上市公司、银行和金融机构、投资公司、保险公司、政府实体、公用事业实体、非营利组织以及其他免税机构等。
根据CTA的规定，早于2024年1月1日注册的现有公司需要在2024年1月1日至2025年1月1日期间，提交受益所有权人信息报告，以满足新的合规要求。而在2024年1月1日或之后，以及2025年1月1日前注册的公司，则需要在注册或成立后的90天内提交初始报告。对于2025年1月1日或之后注册的公司，它们需要在注册或成立后的30天内，提交初始报告。
对于不符合豁免条件的企业.............
原文转载：https://fashion.shaoqun.com/a/1516117.html
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