"越南北宁大买家"，竟是一家空壳公司！
200万美元的订单居然是骗局？
看实地审验如何揭开伪装骗局......
服务背景
2025年10月，国内农产品出口企业在越南北宁省某外贸展会上与自称"B公司"的越南贸易商接触。对方主动提出一笔价值200万美元的订单，采购大蒜与生姜，合同约定签订后3日内支付10%预付款，剩余90%尾款在货物交付后结清。国内公司注意到预付款比例过低且需经迪拜中转，交易风险高，遂咨询催全球，希望催全球给予风控建议。
服务分析
接收到客户的咨询后，催全球安排了服务经理了解情况，初步分析风控需求为：
①主体真实性风险：需核实越南公司是否合法存续，防范空壳公司或冒用身份的诈骗行为；
②偿付能力风险：若公司真实存在，需评估其经营状况与财务实力，预防货到后无力支付尾款；
③交易结构风险：关注"迪拜中转"是否合理，警惕洗钱或欺诈行为；
④人员身份风险：确认对接人是否确为B公司授权代表，防范个人冒名交易。
结合上述风控需求，服务经理推荐客户使用催全球的【海外实地审验】服务，客户接受了催全球的建议，并希望在实地过程中协助核查对接人是不是目标企业的工作人员。
服务过程
催全球根据需求，针对越南公司展开尽调，生成【海外实地审验报告】，在尽调服务过程中，发现以下风险：
1.注册信息的核实
在注册信息模块中，获取到了越南公司基础信息，核实发现：
法定代表人为中国籍人员，该中国籍人员也是越南公司的唯一股东；
主营农产品进出口、机械设备销售及物流服务；
注册地址与客户提供的越南公司地址一致；
官方注册电话与客户提供的电话不一致............. 原文转载：https://fashion.shaoqun.com/a/2705454.html
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