近日，美国纽约东区联邦法院宣判一起非法规避出口管制典型案件。一名美国货运代理企业前区域经理，因长期勾结俄方机构，通过伪造出口单证、第三国中转等方式，非法向俄罗斯输送管制设备，最终被判处18个月联邦监禁，非法所得7.7万美元被全数没收。该案由美国司法部专项工作组牵头调查，是美方加码对俄出口管制合规执法的代表性案例。01货代高管涉嫌长期违规操作据悉，涉案人员为43岁的纳塔莉亚·伊万诺夫娜·马祖莉娜（NatashaMazulina），居住于美国华盛顿州费德勒尔韦。案发前任职于纽约DelexAirCargoLLC（德莱克斯航空货运有限责任公司），担任西部区域经理。该公司在纽约约翰& ......
没有评论:
发表评论